ECrypto-Händler sollen an einem Ponzi-Programm im Wert von 35 Mio. USD beteiligt gewesen sein

Drei mutmaßliche Kryptowährungshändler führten ein Ponzi-Programm durch, bei dem mehr als 100 Investoren für über 35 Millionen US-Dollar betrogen wurden. Dies ergab eine Klage einer von den Opfern gegründeten Einrichtung vor einem Bundesgericht in Florida, USA.

Laut einer am 2. April veröffentlichten Ankündigung beschuldigte das Q3 Investment Recovery Vehicle, das betrogene Investoren vertritt, das Trio mutmaßlicher Kryptohändler, Opfer betrogen zu haben, indem es ihnen eine erfolgreiche Handelsformel versprach.

Ehemalige Mitarbeiter von NYSE und Wells Fargo unter den Angeklagten

In dem Fall des Wertpapierbetrugs des Bundes werden drei Personen als Haupttäter des Systems genannt. Dazu gehören James Seijas, der bis März 2019 als Finanzberater für Bitcoin Code tätig war, Quan Tran, ein Chirurg, und Michael Ackerman, ein institutioneller Makler der New Yorker Börse. Diese drei sollen Geld von mindestens 20 Opfern angeeignet haben, die ihre Beschwerden vor Gericht weitergeleitet haben.

Das Q3-Bergungsfahrzeug gab Folgendes an:

„Die Gründer behaupteten betrügerisch, dass die Investitionen für den Handel mit Kryptowährung mithilfe eines von Ackerman entwickelten proprietären und äußerst erfolgreichen Algorithmus verwendet würden.“

Bitcoin

Für den Kryptohandel wurden weniger als 10 Millionen US-Dollar verwendet

Der Beschwerde zufolge wurden weniger als 10 Millionen US-Dollar und möglicherweise weniger als 5 Millionen US-Dollar der gesammelten Investitionen für den Handel mit virtuellen Währungen verwendet. In der Zwischenzeit haben die Angeklagten angeblich mindestens 20 Millionen US-Dollar für ihren persönlichen Gebrauch missbraucht.

Das Wiederherstellungsinstrument behauptete, dass zwischen August 2017 und Dezember 2019 alle Mittel zur Finanzierung des Ponzi-Programms gesammelt wurden, einschließlich der Beiträge in einer arztzentrierten Facebook-Gruppe.

Donna Seijas (Ehefrau von James Seijas) und Steve Saunders, der als Vice President of Operations für Skyway Capital Markets LLC fungierte, werden ebenfalls in der Beschwerde erwähnt.